Агентство корпоративной безопасности и детективных услуг "КБ"

тел.: 8-920-152-22-02, 8-920-152-30-30

Взыскание просроченной дебиторской задолженности

Одним из важнейших условий финансовой стабильности компании является своевременное погашение дебиторской задолженности. Для многих недобросовестных предпринимателей такое явление как неоплата по счетам превратилось не только в способ решения своих финансовых проблем, но и в способ заработка. При этом такие проблемные дебиторы, как правило, предусматривают различные механизмы защиты от судебного цивилизованного взыскания, среди которых наиболее распространены:

- банкротство предприятия;
- вывод активов в аффилированные компании;
- создание фиктивной задолженности перед «дружественными» организациями для размытия общей суммы долговых обязательств;
- переуступка прав требования по встречным обязательствам;
- вывод компании в другой регион с последующей ликвидацией и т.д.

Тем самым механизм судебного взыскания зачастую становится не эффективен, судебные приставы прекращают исполнительные дела с заключением о невозможности взыскания.

Как показывает практика, лучшим мотиватором к возврату долгов является перспектива привлечения должника к уголовной ответственности.

Агентство корпоративной безопасности и детективных услуг «КБ»

предлагает наиболее действенный способ возврата просроченной дебиторской задолженности – привлечение должника к уголовной ответственности.

Опыт наших сотрудников позволяет правильно квалифицировать действия руководителя и учредителя проблемного дебитора, качественно подготовить материалы для передачи в правоохранительные органы и оперативно сопроводить уголовное дело.

Вследствие неправомерного уклонения от погашения долга, на директора/учредителей дебитора может быть возбуждено уголовное дело по составам преступленийвзыскание дебиторской задолженности предусмотренных:

- ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности),
- ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда),
- ст. 159 УК РФ (мошенничество),
- ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием),
- ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при наличии признаков банкротства),
- ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство);
- ст. 197 УК РФ 197 УК РФ (фиктивное банкротство),
- ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и т.д.

Мы взыскиваем дебиторскую задолженность по следующему алгоритму:

1. о должнике собирается информация, проверяются сведения о его финансовом состоянии, специалисты выясняют реальные причины не возврата долгов. При наличии криминальных признаков образования задолженности определяется виновное лицо и квалификация его действий;
2. Осуществляется сбор материалов, доказывающих факт неправомерных действий дебитора, его вину и другие обстоятельства.
3. Оценивается, перспектива до процессуальных переговоров с кредитором с учетом собранных материалов в качестве аргумента. Проводятся переговоры.
4. Заявление и собранные материалы передаются в правоохранительные органы. Все общение и представление интересов Вашей компании в правоохранительных органах Твери и Тверской области возьмут на себя сотрудники нашего детективного агентства.
5. Непрерывно сопровождаем дело на стадии предварительного расследования, оказываем содействие следствию в формировании доказательственной базы с целью вынесения обвинительного заключения в отношении виновного представителя должника.
6. Осуществляем повторные переговоры с должником на предмет заключения мирового соглашения, оперируя возможностью отзыва заявления и прекращения уголовного дела.
7. При необходимости, сопровождаем дело на стадии судебного следствия.


Наши специалисты помогут Вам сформировать репутацию участника рынка не прощающего долги !