Проверка благонадежности контрагентов детективом.

Коммерческая деятельность всегда связана с рисками. Одним из главных направлений по минимизации рисков является проверка контрагентов (компаний, ИП) на благонадёжность.

Благонадежность - эта набор качественных характеристик компании, позволяющих сделать вывод о реальных намерениях и возможностях такой компании добросовестно сотрудничать, нести ответственность по договорам и налоговым обязательствам.
И если практика неисполнения партнерами своих договорных отношений хорошо известна и изучена, то практика доначисления ИФНС налогов по итогам выявления недобросовестных контрагентов и «фирм однодневок» в деловых цепочках достаточна нова.
В 2017 году были внесены изменения в часть первую НК РФ, в результате чего появился термин «необоснованная налоговая выгода». Если компания работает с недобросовестными контрагентами, «фирмами однодневками», то налоговая инспекция признает такие взаимоотношения как минимизацию налогообложения в виде уклонения от налогов. Такая компания получает так называемую необоснованную налоговую выгоду.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговая докажет, что:

•  налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом;
• деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

Последствия от работы с недобросовестными контрагентами (допускающими нарушения и не исполняющими своих налоговых обязанностей) могут быть серьезными, а именно — доначисление налогов.
Таким образом, официально и законодательно закрепляется термин «проявление должной осмотрительности», который нужно рассматривать как один из способов проверки добросовестной компанией своего потенциального контрагента, а саму «должную осмотрительность» как комплекс мероприятий по проверке контрагента, который компания определяет и осуществляет самостоятельно.

На практике у большинства руководителей компаний и предпринимателей, особенно начинающих, возникает ряд вопросов и трудностей: какими инструментами нужно пользоваться для проверок контрагентов, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо собирать и как затем анализировать. Имеющиеся бесплатные сервисы по проверке контрагентов могут уберечь от явных мошеннических схем, но не всегда позволяют качественно проанализировать потенциального партнера и сделать верный вывод о его благонадежности.

Агентство корпоративной безопасности и детективных услуг «КБ» предлагает услугу по проверке благонадежности контрагентов.

Нами разработан и применяется эффективный регламент проверки компаний на благонадежность в Твери и Тверской области. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам. Для проведения проверки компании достаточно предоставить ИНН.
Вы получаете письменный отчет по проверке контрагента в стандартизированной форме с выводами о благонадежности компании. В отчете содержится более 25 информационных параметров. В отчет помимо всего прочего, при необходимости могут быть включены сведения и подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволит сделать дополнительные выводы о деловой репутации компании.

В дальнейшем отчет детектива о проверке компании Вы сможете использовать в налоговой инспекции для доказательств Вашей «должной осмотрительности» при выборе контрагентов.

Мы осуществляем выездные проверки контрагентов детективом как в Твери и области и так и за её пределами.

Выездная проверка компании, ИП детективом позволяет:

• Убедиться в фактическом расположении потенциального партнера по указанному в документах адресу.
Например, Вы ведете переговоры с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие производственных цехов, складов, иных территорий. Недобросовестные контрагенты, как правило, указывают адреса с несуществующими производственными и складскими активами, либо не имеющими никакого отношения.

• Познакомиться и проверить легитимность руководства компании и чистосердечность намерений по совершению сделки.
Наш детектив проверит личные документы руководителя компании, главного бухгалтера, ознакомиться с приказами о назначении их на должность. В ходе личного общения будет проверена компетентность руководителя.

• Убедиться в реальных возможностях компании выполнить условия сделки (установить наличие квалифицированного персонала, необходимых производственных и иных мощностей запасов сырья и т.д.)
Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?

• Собрать дополнительные репутационные отзывы о потенциальном контрагенте по месту его деятельности.
Непосредственно по адресу компании детектив сможет опросить персонал соседних офисов, представителя арендодателя, партнеров и выявить дополнительную информацию о деятельности проверяемой компании

Официальный отчет о выездной проверка контрагента:

В ходе выездной проверки компании детектив может так же собрать копии необходимых документов, сделать фотографии производственных, складских и офисных помещений. Отчет о выездной проверке компании предоставляется в письменной форме и является официальным документом, имеющим юридическую силу. С примером отчета по выездной проверке компании осуществленной нашим детективом Вы можете ознакомиться сдесь.
С примерной стоимостью онлайн проверки компании, а так же выездной проверки Вы можете ознакомиться в разделе «Детективные услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»