Агентство корпоративной безопасности и детективных услуг "КБ"

тел.: 8-920-152-22-02, 8-920-186-30-30

Информационно-аналитические услуги по проверке юридических лиц:

 

Перечень сведений и мероприятий

Стандартная проверка

Расширенная проверка

Выписка из ЕГРЮЛ  с  полным  перечнем  содержащихся  в ней  данных

+

+

Выписка из ЕГРИП  с  полным  перечнем  содержащихся  в ней  данных

+

+

Сведения о всех фактах изменений в регистрационных данных компании  (наименование, уставный  капитал, учредители, руководство)

+

+

Анализ финансового положения и эффективности деятельности компании за предыдущие годы

+

+

Финансовые показатели компании по данным Росстата

+

+

Проверка наличия иных компаний, зарегистрированных по адресу проверяемой компании на основе данных ФНС

+

+

Информация об  аффилированности  компании, её участников и руководства

-

+

Информация  о         заключенных            договорах лизинга (автомобили, оборудование, здания, земельные участки и другое имущество).

+

+

Лицензии на виды деятельности

+

+

Проверка наличия действующей/утратившей силу решений о дисквалификации лиц, имеющих отношение к проверяемому ЮЛ

+

+

Проверка на массового руководителя/учредителя.

+

+

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,

в отношении, которых представлены документы в ФНС для регистрации изменений

+

+

Сведения о заключенных государственных контрактах

 

+

+

Проверка на включение в «Реестр недобросовестных поставщиков»

+

+

Проверка наличия арбитражных дел с участием  ЮЛ

+

+

Проверка информации о банкротстве ЮЛ

+

+

Сведения о завершенных и незавершенных исполнительных производствах в отношении проверяемой компании по данным ФСПП

+

+

Сведения о не нахождении ЮЛ по адресу регистрации

+

+

Проверка наличия решений ИФНС о приостановке операций по счетам

компаний

+

+

Проверка наличия задолженности перед бюджетом

+

+

Проверка фактов не предоставления отчётности в ФНС более года.

+

+

Среднесписочная численность работников в организации

+

+

Сведения       об        уплаченных   организацией            в календарном году, предшествующем году размещения сведений, сумм налогов и сборов

+

+

Сведения из Реестра залогов движимого имущества

+

+

Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

+

+

Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

+

+

Сведения       об        уплаченных   организацией            в календарном году, предшествующем году размещения сведений, сумм налогов и сборов (по каждому налогу и сбору)

+

+

Реестр залогов движимого имущества

+

+

Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

+

+

Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

+

+

Выездная проверка компании с целью проверки реального существования, проверки офисных, складских помещений, документации, полномочий торговых и иных представителей. *

_

+

Установление всех расчетных счетов компании

-

+

Участие учредителей, акционеров в деятельности других юридических лиц

-

+

Компрометирующие сведения на организацию и её руководителя, анализ СМИ.

-

+

Сведения о сайте (зарегистрированных доменных именах и зеркалах) организации, анализ размещенной информации, анализ посещаемости и цитируемости сайта.

-

+

Стоимость

1500

5000

 * -Выездная проверка осуществляется по согласованному с заказчиком сценарию и может быть осуществлена как гласно, так и негласно по отношению к проверяемой компании. Транспортные затраты по осуществлению выезда за пределы Твери оплачиваются отдельно.Клиентам, заключившим договор на аутсорсинг безопасности предоставляется скидка на данную услугу.